公司治理

本公司为了在提高经营的透明性和公正性的同时,迅速抓住事业机会,引进了公司外董事和执行董事制度等。
为成为不断受社会信任的企业,我们努力提高集团公司的所有董事、执行董事、员工的守法意识并做到人尽皆知。

公司治理的基本方针和体制

本公司为实现企业价值的最大化,构建了基于事业领域制的管理体制。
随着公司事业环境的变化,为了为持续提升企业价值,提高经营的透明性和公正性,迅速决策非常重要,因此实施了与公司治理有关的各种措施,包括强化“董事会”和“业务执行功能”。

经营的体制图

强化董事会

董事会由10人组成,是决定公司基本方针、做出高度经营判断、监督业务执行的机构,我们正在强化董事会的职能。另外通过选任公司外董事,确保经营的透明性、公正性。

关于公司外董事

公司选任了2名确保了独立性的公司外董事,目的是能够从与本公司不同的背景出发,从丰富的经营经验和专业认知的角度获得建议,得到监督,为增强本公司的企业价值做出贡献。特别是对于本公司重点推进的全球化发展、业务模式革新、强化CSR经营等措施,从多样、客观的角度获得建议。

石塚邦雄 公司外董事

现任株式会社三越伊势丹控股公司特别顾问及株式会社三越伊势丹特别顾问,作为活跃在零售服务业第一线的经验者,利用其积累的丰富经验和知识,为公司献言献策,从而加强公司治理。

加濑 丰 公司外董事

现任双日株式会社特别顾问,作为综合商社的经营者,利用其积累的国际的知识和经验,为公司献言献策,从而加强本公司集团的全球化。

提名及报酬等咨询委员会

本公司为了对董事会的功能进行补充,进一步提高经营的公正性和透明性,设立了与提名和报酬等有关的的咨询委员会。
提名和报酬等咨询委员对于董事和监事的选任、与董事的报酬有关的事项以及与提高董事会实效性有关的事项等进行审议,向董事会提出答复意见和建议。董事会由从董事和监事中提名的5名委员组成,其半数以上为独立的公司外部董事。委员长从独立的公司外部董事中选出。

强化业务执行功能

为了在事业领域制的框架下,迅速应对各事业领域的事业环境变化,我们引进了执行董事制度,目的是将监督功能(董事)与业务执行功能(执行董事)分离。

关于引进执行董事制度

引进执行董事制度,设立专门负责业务执行的董事,以迅速抓住事业机会。并且,我们还在各事业领域设置执行董事会,作为事业领域的最高决策机构,我们将权限发放到从董事会到执行董事会的广泛的范围。
执行董事的任期为1年,通过董事会决议选任。

监查体制

本公司为建立完善的经营和业务检查体制,强化了由监事负责的监查及由内部监查的协作所形成的监查体制。
监事会由5名监事组成(其中包括确保独立性的3名公司外监事),不仅仅只对董事会、而且还对各事业领域及公司的业务执行情况进行广泛的审计。

公司治理的体制图

完善内部管理系统

为确保本公司业务的正确开展,2006年5月,经过董事会决议,确定了关于构建内部管理系统的基本方针。
具体方针是在根据集团经营理念确定的“企业行动方针” 下,密切本公司与集团公司之间在指挥、命令、意见沟通方面的合作,本公司对集团公司进行指导、建议、评价,以确保整个集团正确开展业务。
另外,为强化全公司的遵纪守法活动,在由董事长担任委员长的CSR委员会,进行需要董事会批准的“关于遵纪守法的基本方针等”的审议。并且设立横跨全公司的“遵纪守法分科会”,对遵纪守法的相关活动进行管理,创造并提高重视遵纪守法的企业氛围。

完善风险管理体制

本公司的目的是构建起对于防患风险于未然的活动(风险管理)及发现风险时的对应活动(危机管理)进行一元管理的全公司性质的风险管理体制。在公司人事部内设立风险管理组,推进这一体制并进行检查,向本公司及集团公司的董事、执行董事和员工进行宣传,做到人尽皆知。
根据《积水化学集团风险管理要领》已经有约170个组织开展中了风险管理的活动(2017年度),实施管理循环(PDCA),即查找组织内部的风险,分析/评价后采取对策,随时检查并采取改正措施。并对由专职部门及时对查找出的风险进行分类整理,根据需要向“CSR委员会”的相应分科会等报告,对全公司性质的对策进行审议。
根据《积水化学集团危机管理要领》实施危机管理的活动。定期举办由公司各集团和事业领域工作人员组成的危机管理联络会,反复开展案例研究和训练。
根据《积水化学集团海外危机管理要领》,以海外危机管理事务局及在世界九大地区配置的地区危机管理负责人为中心,开展海外的危机管理活动。

信息公开(与利益相关者的对话)

为加深与所有利益相关者的相互理解,建立起信任关系,积水化学集团认为及时、准确、积极的进行信息公开非常重要。为了在整个集团切实实践这一想法,根据“企业信息公开理念(链接英语网站)”,就具体的公开内容和公开体制等制定了《企业信息公开规则》,加强了公司内部的信息公开体制。
另外,以经营战略部IR组为中心,加强与股东和投资家的双向沟通,及时、准确地公开决算信息等经营相关信息,并且在经营中积极采纳股东们反馈的意见。具体作法是每季度由经营团队举行决算说明会,积极进行与分析师和机构投资家的一对一会议等,倾听资本市场的声音。
信息公开时考虑充分与公正的公开原则,关于决算信息和说明会资料在WEB网站上同时用日文和英文公开,并就说明会的情况提供声音信息和疑问解答等。